不法分子騙取退稅款2200萬元！寧波破獲億元出口服裝_出口香港退稅_騙取退稅大案 ！
2020/9/21 17:44:29 點擊：593
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從寧波海關獲悉，該市破獲一起出口服裝騙取退稅大案，搗毀一個涉及浙江、香港，江西等8省17市的騙稅犯罪團伙。該案件涉及出口貨物價值1.37億元、出口香港退稅騙取國家退稅款2200萬元。
寧波海關緝私局(寧波海關供圖)
2019年6月，根據海關總署、國家稅務總局、公安部、中國人民銀行聯合下發的案件線索，寧波海關、寧波市稅務局、寧波市公安局、中國人民銀行寧波市中心支行聯合成立了打擊出口騙退稅“P14”專案組，并確立以主要犯罪嫌疑人寧波籍楊某為突破口進行案件偵破。
歷經四個月的偵查取證，專案組最終查明以楊某為首的犯罪團伙實際控制江西南昌4家服裝企業虛開增值稅專用發票，以寧波市D外貿公司名義非法向貨代公司購買出口貨物信息、通過非法渠道購買外匯，騙取國家退稅款2200萬元。
2020年8月，浙江省寧波市北侖區人民法院一審判決寧波市D外貿公司犯騙取出口退稅罪和虛開發票罪，判處罰金2210萬元；主犯楊某犯騙取出口退稅罪和虛開發票罪，判處有期徒刑11年，并處罰金2210萬元。
據悉，依據《中華人民共和國刑法》第二百零四條、第二百零五條之規定：以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處騙取稅款一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。虛開增值稅專用發票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的，虛開的稅款數額巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
其實，這不是寧波首次破獲騙取出口服裝退稅大案，2018年寧波四部門聯合破獲8億元出口服裝騙取退稅大案。
寧波四部門聯合
破獲8億元出口服裝騙取退稅大案
2018年7月17日，浙江省寧波市公安局、寧波海關、寧波市稅務局、中國人民銀行寧波市中心支行對外發布，經過一年多的經營、偵辦，四家單位聯合破獲了一起出口服裝騙取退稅的重大案件，案值超8億元(人民幣，下同)，涉嫌虛開和騙取退稅6000余萬元，徹底摧毀了一個橫跨浙江、江蘇等13個省市作案的騙取出口退稅犯罪團伙。
寧波四部門聯合辦案
2017年6月，根據中國海關總署、中國國家稅務總局、中國公安部、中國人民銀行四部委聯合下發的案件線索，寧波海關、寧波市公安局、寧波市稅務局、中國人民銀行寧波市中心支行成立了打擊出口騙退稅“6·21”專案組，以主要犯罪嫌疑人金某為突破口，鎖定了13家本地針織企業、118家上游棉紗企業和3家本地外貿出口企業為案件主要偵辦對象。
針對整個出口騙退稅犯罪鏈條上的虛開發票、資金回流與出口貨物真實貨主等關鍵環節，寧波四部門發揮各自業務優勢，分組開展同步取證、上下聯打、橫向聯查，出口香港退稅最終理清了整個犯罪行為脈絡，共查實虛開增值稅專用發票6921份，案值合計8.15億元。
